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　　来自【交易信息汇总】：4月16日主力资金净流入5.5万元，游资资金净流入204.4万元，散户资金净流出209.9万元。

　　来自【业绩披露要点】：热威股份2025年实现营业收入21.26亿元，同比增长10.49%；归母净利润3.23亿元，同比增长7.80%。

　　来自【公司公告汇总】：公司拟每股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发2.82亿元，占2025年度归母净利润的87.19%。

　　4月16日主力资金净流入5.5万元，占总成交额0.19%；游资资金净流入204.4万元，占总成交额7.04%；散户资金净流出209.9万元，占总成交额7.23%。

　　热威股份2025年实现营业收入2,125,938,403.04元，同比增长10.49%；归属于上市公司股东的净利润为323,116,643.48元，同比增长7.80%；扣除非经常性损益后的净利润为314,364,266.83元，同比增长9.82%。2025年第四季度单季度主营收入5.8亿元，同比增长13.64%；单季度归母净利润7682.24万元，同比增长8.25%。全年经营活动产生的现金流量净额为350,966,816.63元，同比增长35.03%。总资产为3,038,277,705.50元，归属于上市公司股东的净资产为2,174,923,081.69元。基本每股收益0.81元/股，加权平均净资产收益率15.33%。公司负债率为28.3%，投资收益896.84万元，财务费用-750.65万元，毛利率30.52%。

　　曾晰在2025年11月至12月期间亲自出席2次董事会会议（其中1次以通讯方式）、1次股东大会，作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及战略委员会成员，参与审议高级管理人员提名等事项。报告期内未召开独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、高管聘任、董事提名等事项发表独立意见，认为合法合规，未发现损害股东利益情形。任职期间公司未更换会计师事务所，亦无重大会计政策变更。

　　潘磊2025年度出席董事会12次、股东大会3次，出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、独立董事专门会议2次，表决事项均投赞成票。关注关联交易、续聘会计师事务所、高管聘任、股权激励等事项，认为公司运作规范，财务报告真实准确，内部控制有效。积极参与公司治理，与审计机构及中小股东沟通，开展实地调研，未行使特别职权。公司配合独立董事履职，并组织后续培训。

　　胡春荣在第二届董事会任期内，严格履行独立董事职责，出席全部董事会及股东会会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对关联交易、续聘会计师事务所、董事会换届选举、股权激励等事项进行审议并发表意见，未发现损害公司及股东利益的情形。认为公司治理规范，信息披露真实、准确、完整。

　　陈旭琰亲自出席全部董事会及股东大会，担任提名委员会召集人、审计委员会成员，参与审议高级管理人员提名、财务负责人聘任等事项。未发生关联交易变更、会计师事务所更换等情况。认为公司关联交易公允，财务报告真实完整，内部控制有效，董事及高管薪酬符合规定。2026年将继续勤勉履职，维护公司和股东利益。

　　公司2025年度利润分配方案为每股派发现金红利0.70元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。截至2025年12月31日，总股本为402,483,111股，合计拟派发现金红利281,738,177.70元（含税），占当期归母净利润的87.19%。该方案经第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次分红预案不触及被实施其他风险警示的情形。

　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等多项议案。同时审议通过续聘会计师事务所、开展远期结售汇及期货套期保值业务、使用自有资金进行现金管理、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划等事项。部分议案尚需提交股东大会审议，会议决议程序合法有效。

　　公司将于2026年5月6日召开2025年年度股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月28日，A股股东可参会。会议审议包括董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬、现金管理、远期结售汇、银行授信、担保计划、期货套期保值等多项议案。其中第10项为特别决议议案，第3至5、7、9项对中小投资者单独计票。现场会议于当日14:00在杭州总部会议室召开。

　　公司将召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、续聘会计师事务所、2025年度利润分配方案、使用自有资金进行现金管理、开展远期结售汇及期货套期保值业务、向银行申请综合授信额度、2026年度担保计划、董事薪酬方案及未来三年股东分红回报规划等12项议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，于2026年5月6日召开。

　　公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，明确可采取现金、股票或两者结合方式进行利润分配，优先采用现金分红。在符合现金分红条件的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的60%。董事会将根据发展阶段和资金支出情况提出差异化现金分红政策。全资或控股子公司每年现金分红金额不低于其当年可分配利润的60%。利润分配政策调整需经董事会和股东大会审议，并充分听取中小股东意见。

　　公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务，主要针对铜、镍、铝、银、钯等原材料，以规避价格波动风险。计划投入保证金总额不超过1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万元，交易期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议。公司已制定风险控制措施，防范市场、政策、流动性、操作和技术风险。

　　因外销收入占比较大，结算币种主要为美元、欧元，公司及子公司拟在银行开展远期结售汇业务，以规避汇率波动风险。任意交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币，资金来源为自有资金。该事项已由第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。投资期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

　　董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性，认为其具备为公司提供审计服务的能力。天健所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告，并就关键事项与管理层和治理层沟通。审计委员会审议通过续聘天健所为2025年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。认为其在审计过程中保持了独立性和专业性，按时完成审计工作。

　　公司首次公开发行募集资金净额为80,562.70万元，截至2025年末，募集资金专户余额为17,602.99万元。本年度募投项目投入9,596.35万元，使用超募资金永久补充流动资金1,350.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金3,963.05万元，现金管理未赎回金额11,000.00万元。各募投项目按计划推进，未发生变更。募集资金使用和监管符合相关规定，信息披露真实、准确、完整。

　　公司为规避铜、镍、铝、银、钯等主要原材料及产成品价格波动风险，拟开展期货套期保值业务，不以投机盈利为目的。保证金总额不超过1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万元，使用自有资金，在境内合规期货交易所进行交易。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司已建立相关风险管理制度，落实风控措施，确保不影响主营业务正常开展。会计处理将遵循企业会计准则相关规定。

　　2025年度，董事会审计委员会召开6次会议，审议内部审计计划、财务报告、内部控制、募集资金使用等事项，监督评估外部审计机构工作，指导内部审计，审阅财务报表，协调内外部审计沟通，并对公司业务开展现场调研。委员会认为外部审计机构独立客观，财务报表真实公允反映公司状况，募集资金使用合规。2026年将继续提升治理水平，维护股东权益。

　　公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于满足生产经营和业务发展资金需求。授信业务包括短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等。授信额度不等于实际融资金额，具体以银行实际发生额为准。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。授权董事长或其授权人士签署相关文件，有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议授信事项时止，授信额度可循环使用。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表和内部控制审计服务机构。天健所具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业能力和资质，能够满足公司审计要求。该事项尚需提交公司股东会审议，自审议通过之日起生效。2025年度审计费用为113.21万元，预计2026年度审计费用无重大变化。

　　公司及子公司拟与商业银行、商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币2亿元，在有效期内可循环使用，期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议相关事项时止。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。旨在加快、改善现金流、优化资产负债结构。

　　公司拟在2026年度为控股子公司提供总额不超过人民币20.55亿元的担保，其中对全资子公司安吉热威、热威汽零、江山热威、热威工业等提供担保额度合计14.50亿元，开展票据池业务互相担保额度6.05亿元。截至公告日，公司对外担保余额为13,553.96万元，无逾期担保。该担保计划尚需提交2025年年度股东会审议。

　　公司审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为每人每年7万元（税前），按季发放。董事薪酬方案需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。薪酬按月或按季发放，个人所得税由公司代扣代缴。

　　因外销收入占比较高，结算币种主要为美元、欧元，公司计划开展远期结售汇业务，以真实生产经营为基础，不以投机为目的，旨在通过锁定汇率规避汇率波动对公司经营业绩的影响。拟开展的远期结售汇业务最高合约金额累计不超过1亿美元，保证金和权利金上限为1亿元人民币，资金来源为自有资金。授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，由总经理在额度内组织实施。公司已制定相关管理制度并采取风险控制措施。

　　公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷完成整改，2026年将继续推进内控体系建设。

　　公司将于2026年4月20日15:00-16:00通过网络互动方式在“价值在线”（）举办2025年度业绩说明会，就2025年年度报告内容与投资者交流。参会人员包括董事、总经理吕越斌，财务总监沈园，董事、董事会秘书张亮及独立董事曾晰。投资者可于2026年4月20日前通过指定网址或微信小程序提交问题，并在会议期间参与互动。会议结束后可通过价值在线或易董app查看召开情况及主要内容。联系人：张亮，联系电话，传真，邮箱：

　　公司董事会对在任独立董事潘磊、曾晰、陈旭琰的独立性情况进行评估，经核查相关人员任职经历及自查文件，确认上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，任职期间能勤勉尽责，独立履职，未受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系方影响，符合独立董事独立性的相关监管要求。

　　公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健所具备相应资质，执业团队未受处罚，保持独立性。审计过程中制定合理方案，配备专业团队，遵循审计准则，按时完成财务报告、内部控制审计及专项核查工作。信息安全管理到位，职业风险保障充足。虽曾因华仪电气案在2024年被判承担部分连带责任，但已履行判决，不影响执业能力。整体履职情况规范、公允、及时。

　　姜银珠在第二届董事会任期内，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会及股东会会议，积极参与专门委员会工作，对关联交易、续聘会计师事务所、董事薪酬、股权激励等事项进行审议并发表独立意见。未发现损害公司及中小股东利益的情形，公司治理规范运作。该报告为其离任后的年度履职情况总结。

　　公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会及薪酬与考核委员会，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。独立董事实行固定津贴，按季度发放；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩。薪酬与考核委员会负责考核并监督制度执行。薪酬将根据行业水平、通胀、公司经营等情况适时调整。出现严重失职、违规等情形时，将降薪或追回薪酬。

　　天健会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性及审计责任。

　　国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司2025年度持续督导现场检查报告

　　国泰海通证券对公司2025年度持续督导期间的规范运作情况进行现场检查，涵盖公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况及承诺履行情况等。经核查，公司治理结构完善，信息披露合规，募集资金使用规范，未发现违规关联交易、对外担保及重大对外投资情形，经营状况稳定。公司不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的重大事项。

　　国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司2025年度持续督导年度报告书

　　国泰海通证券作为公司保荐机构，对2025年度持续督导工作情况进行报告。报告期内，通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导，确认公司治理、内部控制、信息披露等方面均符合监管要求，未发现违法违规或违背承诺事项。募集资金使用合规，保荐机构已发表多项核查意见。公司未出现需向监管部门报告的重大事项。

　　国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　国泰海通证券对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司首次公开发行实际募集资金净额为80,562.70万元，截至2025年12月31日，累计使用募集资金45,914.84万元，其中募投项目投入9,596.35万元，超募资金永久补充流动资金1,350.00万元。报告期末募集资金余额为17,602.99万元，部分用于暂时补充流动资金和现金管理。公司募集资金实行专户存储，签署监管协议，使用合规，信息披露及时完整，不存在违规情形。

　　公司2025年度募集资金净额为80,562.70万元，截至2025年12月31日，报告期末募集资金专户余额为17,602.99万元。本年度募投项目投入9,596.35万元，超募资金永久补充流动资金1,350.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,963.05万元，进行现金管理未赎回净额11,000.00万元。公司对募集资金实行专户存储，签订多方监管协议，募集资金使用符合相关规定。

　　国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股份并上市之保荐总结报告书

　　国泰海通证券出具公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书。公司于2023年9月11日在上交所主板上市，首次公开发行4,001.00万股，募集资金净额80,562.70万元。持续督导期为2023年9月11日至2025年12月31日，现已届满。保荐机构对公司在信息披露、募集资金使用等方面进行了持续督导，未发生重大事项。募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行相关督导责任。

　　天健会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的相关规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。该报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。返回搜狐，查看更多